Посол Армении по особым поручениям Лева Саргсян и его дети подозреваются в сокрытии $6,8 млн. незаконного оборота.
Как сообщает пресс-служба Спецследственной службы, 29-го июня специальная следственная служба приняла к производству возбужденное в следственном управлении Комитета по госдоходам Армении уголовное дело по факту сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения.
Согласно материалам дела, Лева Саргсян, его сын и дочь – Нарек и Ани Саргсян, подозреваются в совершении преступных действий, предусмотренных частью 1-й статьи 310.1-й Уголовного кодекса и части 2-й статьи 314.3 Уголовного кодекса Армении.
В результате проведенного обыска в квартире акционера "Джи-Эл-Джи Проект компани" Нарека Саргсяна были обнаружены и изъяты договора на вклады в одном из армянских банков на его имя, имя сестры Ани Саргсян и проживающего с ним отца Левы Саргсяна на общую сумму $6,8 млн., оформленных во втором полугодии 2017 года.
В ходе следствия выяснилось, что посол Армении по особым поручениям, являющийся должностным лицом Лева Саргсян и его дочь представили в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации о доходах и имуществе за 2017 год, где не были указаны вложенные в банки средства. Фактически Лева Саргсян и Ани Саргсян не задекларировали имущество в особо крупных размерах, а за отчетный период увеличение их имущества превысило официальные доходы, что не было обосновано в декларации и фактически является незаконным обогащением.
Спецследственная служба выяснила также, что Нарек Саргсян скрывал подлежащее декларированию имущество. В частности, увеличение его имущества за 2017 год существенно превысило его официальные доходы, что не было обосновано в декларации и считается незаконным обогащением.
Решением следователя Специальной следственной службы от 29-го июня в отношении Левы, Нарека и Ани Саргсянов принято решение о применении меры пресечения в виде подписке о невыезде.
Следствие продолжается.
Комитет по госдоходам Армении распространил 29-го июня сообщение, согласно которому в результате проведенного расследования в рамках возбужденного в следственном управлении Комитета по госдоходам уголовного дела в отношении ООО "Джи-Эл-Джи Проект компани" в госбюджете было восстановлено 800 млн. драмов.
Уголовное дело было возбуждено 2-го мая 2018 года. 18-го июня по факту попытки представить заведомо ложные данные со стороны компании, в частности, преднамеренного создания признаков неплатежеспособности и невыплаты налогов в особо крупных размерах. Уголовное дело возбуждено по статье 193-й (Преднамеренное банкротство) и части 2-й статьи 205-й (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса Армении.