В следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывание денег), бывшим главой Государственного таможенного комитета Армении Арменом Аветисяном (ст. 310 и п.1 ч.3 ст.190 УК РА).
Согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, Армен Аветисян, который с 2001 года занимал должность главы Государственного таможенного комитета Армении, вместе с находящимися с ним в деловых связях лицами, совместно предпринял и финансировал в основном наличными средствами строительство расположенного на проспекте Азатутян в Ереване гостиничного комплекса «Голден Палас».
Для сокрытия своего участия и участия других лиц в этом деле, а также источника финансирования было обявлено, что строительство гостиницы производится учрежденной в оффшорной зоне Кипра компанией «Риверхил Холдингс».Таким образом общественность была введена в заблуждение полагая, что потраченные на строительство гостиницы миллионы долларов, являются якобы иностранными инвестициями в экономику Армении.
«Армен Аветисян сам лично контролировал процесс строительных работ, используя при этом свое служебное положение, в отдельных случаях также содействовал разрешению различных проблем, возникавших в ходе строительства отеля», - говорится в сообщении СНБ.
Примечательно, что в целях доказательства иностранного финансирования строительства, на церемонии открытия гостиницы «Голден Палас» в 2005г. в качестве иностранного инвестора был представлен некий гражданин Ливана, который в реальности не имел никакого отношения к деятельности вышеназванной компании, а лишь некоторое время проработал в качестве директора данной гостиницы.
В 2010-2012гг., с целью расширения гостиничного бизнеса, от имени той же компании в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Палас». В 2012г. собственником этих двух гостиниц стало учрежденное в британском городе Дуглас ЗАО «Голден групп лимитед». 100%-ым акционером компании являлся сын Армена Аветисяна, Арташес Аветисян.
Позже, в 2018 году Армен Аветисян и его сын основали третий отель - «Голден палас бутик» на Северном проспекте Еревана.
Кстати, по оценкам, общая рыночная стоимость трех гостиниц в 2016 году составляла примерно 90 млн. долларов США.
Расследование продолжается. В рамках уголовного дела проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия и срочные следственные действия, с целью найти фактический источник миллионов долларов, вложенных в строительство гостиниц, реальных инвесторов и других возможных владельцев.
Примечание. Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.