В Испании задержаны 14 человек, причастных к отмыванию денег для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины и Колумбии. Они взимали комиссию в размере 2–3% от сумм, прошедших через их схему.
Как сообщает МВД Испании, сеть действовала через офисы в разных городах страны. Каждой точкой управлял так называемый «кассир», который ежедневно обрабатывал крупные суммы наличных — иногда до 300 000 евро в день.
Среди клиентов преступной группы были представители крупнейших криминальных организаций, включая сербские и албанские картели, армянскую мафию, а также преступные структуры из Украины, Колумбии и Китая.
Расследование началось в 2023 году. В ходе него выяснилось, что сеть вступила в конфликт с другой армянской мафиозной группировкой, попытавшейся ограбить ее на сумму более полумиллиона евро. Хотя нападение было предотвращено, возникший спор привел к встрече криминальных лидеров из России и Армении в Испании, целью которой было урегулирование конфликта и предотвращение его эскалации.
